Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Отграничение мошенничества от незаконного получения кредита |
Помощь юриста
Назад

Отграничение мошенничества от незаконного получения кредита

Опубликовано: 13.09.2019
0
0

Часть 4 ст. 188 ук рф предусматривает ответственность за контрабанду, совершенную организованной группой.

– за незаконное
получение государственного целевого
кредита;

– выдается
государством;

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytpolicyandsafetyru

– имеет строго
определенное целевое назначение –
предназначен, например, на пополнение
оборотных средств.

Получение кредита
должно быть незаконным, т. е.
лицо не имело права на его получение
или нарушило установленный порядок
получения.

Использование
государственного целевого кредита не
по прямому назначению имеет
место, когда заемщик обращает суммы на
нужды, не указанные в кредитном договоре.

Ответственность
наступает при условии, что эти деяния
причинили крупный ущерб гражданам,
организациям или государству (в сумме,
превышающей двести пятьдесят тысяч
рублей).

Субъективная
сторона характеризуется
прямым или косвенным умыслом. Субъект –
общий.

Незаконное
получение кредита следует отличать от
мошенничества. При
мошенничестве обман или злоупотребление
доверием служит средством изъятия
имущества в свою собственность или в
собственность других лиц.

При незаконном
получении кредита цель обращения
денежных средств в свою собственность
не преследуется, так как виновный
рассчитывает на временное пользование
полученными обманным путем деньгами.

– совершение
преступления должностным лицом с
использованием своего служебного
положения;

– совершение
преступления с применением насилия к
лицу, осуществляющему таможенный
контроль. Насилие может выражаться в
виде побоев, телесных повреждений
различной тяжести.

Отграничение мошенничества от незаконного получения кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

https://www.youtube.com/watch{q}v=upload

Россия не может отказаться от платежных систем Visa и MasterCard, заявил сегодня, 20 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам kaya0poohlove18 ほんと雨強いですね…もう足がびしょびしょ…( ´ Д ⊂ ) Алина Попадюк, директор департамента финансовых расследований компании Deloitte Я бы с такой фамилией финансами не занима… США будут стимулировать национальный диалог в Украине — Керри Когда у тебя есть татуировка, каждый так и норовит рассказать,о том,что бы они хотели набить! Признаться честно, это совсем не интересно.

Кража и грабеж относятся к той разновидности способов хищения, которую в литературе нередко именуют похищением имущества. Специфика любого похищения состоит в том, что изъятие имущества виновный осуществляет путем его захвата, помимо или против воли лица, в обладании которого оно находится. Так, при совершении кражи изъятие имущества производится тайно и, следовательно, помимо и без всякого участия воли этих лиц, незаметно для них и без их ведома.

При грабеже виновный захватывает имущество открыто, игнорируя уполномоченных лиц, их пожелание. Насильственный грабеж состоит в таком открытом захвате имущества, который обеспечивается подавлением воли лиц, в собственности или под охраной которых оно находится, путем применения или угрозы применения насилия, не опасного для жизни или здоровья. Для мошенничества же характерен как бы добровольный акт передачи имущества.

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 2.

Предлагаем ознакомиться:  Сроки для обжалования незаконного увольнения

Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2) незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его нецелевое использование, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству Объективная сторона — включает: 1) действие (получение кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации), 2) последствие (крупный ущерб) и 3) причинную связь. Получение льготных условий кредитования означает получение кредита на условиях, лучших, чем обычные условия кредитования.

Поезд, из-за которого произошла ж/д авария в Подмосковье, принадлежит Украине Наши посетители скачали новое приложение с Google Play с помощью — «Рисуем Мультфильмы» nadyapilipenko да, все супииир, я прошел в профиль с. состояния ей был необходим дополнительный контроль со стороны медперсонала сообщили риа новости в следственном изоляторе из «В связи с нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР принято решение начать процесс на Из-за игры Латвии и белорусов офигел от набросов про бульбу и марши СС.

38. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Непосредственный
объект – отношения, подпадающие под
действие Закона РСФСР от 22 марта 1991 г.
№ 948- I “О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках”.

– установление
или поддержание монопольно высоких или
монопольно низких цен;

– раздел рынка;

– ограничение
доступа на рынок;

– устранение с
рынка других субъектов экономической
деятельности;

– установление
или поддержание единых цен. Товарный
рынок –
сфера обращения товара, не имеющего
заменителей, либо взаимозаменяемых
товаров на территории РФ или ее части,
определяемой исходя из экономической
возможности приобретателя приобрести
товар на соответствующей территории и
отсутствия этой возможности за ее
пределами.

Конкуренция –
состязательность хозяйствующих
субъектов, когда их самостоятельные
действия эффективно ограничивают
возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном
рынке.

Монопольно
высокая цена –
цена товара, которая устанавливается
занимающим доминирующее положение на
товарном рынке хозяйствующим субъектом
и при которой данный хозяйствующий
субъект компенсирует либо может
компенсировать необоснованные затраты
и (или) получает либо может получить
прибыль существенно более высокую, чем
это может быть в сопоставимых условиях
или условиях конкуренции.

Предлагаем ознакомиться:  Обязательно ли писать цену без ндс в счет фактуре

Монопольно низкая
цена –
цена приобретаемого товара, устанавливаемая
хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на товарном
рынке в качестве покупателя, в целях
получения дополнительной прибыли и
(или) компенсации необоснованных затрат
за счет продавца, или цена товара,
сознательно устанавливаемая хозяйствующим
субъектом, и т. д.

При недопущении
конкуренции виновный
своими действиями делает невозможной
конкуренцию в конкретной сфере
функционирования товарного рынка.

Ограничение
конкуренции означает
такое состояние на товарном рынке, когда
состязательность хозяйствующих субъектов
в некоторой мере сохраняется, но ее
рамки искусственно регулируются
действиями виновного.

Устранение
конкуренции имеет
место, когда в результате действий
виновного конкуренция была исключена
из соответствующей сферы функционирования
товарного рынка.

Состав преступления –
материальный. Для признания преступления
оконченным необходимо наступление
последствий в виде крупного ущерба
(сумма которого превышает один миллион
рублей).

Субъективная
сторона –
прямой умысел.

Субъект
преступления –
общий, а по ч. 2 ст. 178 УК РФ – специальный
– лицо, использующее свое служебное
положение для совершения деяния.

– совершение
деяния лицом с использованием своего
служебного положения либо группой лиц
по предварительному сговору (ч. 2);

– совершение
деяния, предусмотренного ч. 1 или 2, с
применением насилия или с угрозой его
применения, а равно с уничтожением или
повреждением чужого имущества либо с
угрозой его уничтожения или повреждения,
при отсутствии признаков вымогательства
либо организованной группой (ч. 3).

Отличие мошенничества от незаконного получения кредита

Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы.

Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.).

Основным отличием уголовно-правовой характеристики мошенничества от незаконного получения кредитных или государственных средств, является умысел на хищение.Как четко следует из уголовно-правовой характеристики ст 176 УК РФ, незаконное получение займа или государственных денег, не предполагает отказа от ответственности по уплате полученных средств.

В отличие статьи о мошенничестве, наличие выплат, по взятым у организации целевым кредитам, затрудняет обнаружение умысла о хищении. Состав преступления заключается в представлении недостоверных сведений о материальном положении дел заемщика . Причем в отличие от статьи о мошенничестве, субъектом совершения преступления выступает индивидуальный предприниматель или юр. лицо. В зависимости от размера нанесенного ущерба, наступает ответственность.

Предлагаем ознакомиться:  Получение инн физического лица по доверенности

Уголовно правовая характеристика ст. 159.1. УК РФ мошенничество , имеет значительное отличие от упомянутой выше.

Предоставление подложных сведений в банк, имеет четкую цель хищения. Тем самым наносится ущерб для кредитного учреждения. Способы осуществления корыстного замысла на хищение могут быть различными. По статье привлекается гражданин, юридическое лицо.

Уголовно правовая характеристика незаконного получения кредита четко определяет, что предметом совершения преступления является кредит, а способом совершения преступного деяния является представление ложных сведений. Если они прямо влияют на одобрение при получении и повлекли за собой нанесение ущерба финансовой организации или государству в крупном размере. В качестве субъекта преступного деяния выступает ИП или юридическое лицо.

Отграничение мошенничества в сфере кредитования ст. 159. 1 ук рф от гражданско-правового деликта или от незаконного получения кредита (ст. 176)

Непосредственным
объектом является
порядок проведения процедуры банкротства.

Неправомерные
действия при банкротстве

(ст. 195 УК РФ)

– в сокрытии
имущества, имущественных прав или
имущественных обязательств, сведений
об имуществе, о его размере, местонахождении
либо иной информации об имуществе;

– в передаче
имущества во владение иным лицам,
отчуждение или уничтожение имущества;

– в сокрытии,
уничтожении, фальсификации бухгалтерских
и иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность юридического
лица или индивидуального предпринимателя.

По ч. 2 статьи
ответственность наступает за неправомерное
удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов заведомо в ущерб
другим кредиторам.

Состав –
материальный.

Субъект
преступления –
руководитель юридического лица или его
учредитель (участник) либо индивидуальный
предприниматель.

– уклонения или
отказа от передачи арбитражному
управляющему либо временной администрации
кредитной организации документов,
необходимых для исполнения возложенных
на них обязанностей;

– уклонения или
отказа от передачи арбитражному
управляющему либо временной администрации
кредитной организации имущества,
принадлежащего юридическому лицу либо
кредитной организации.Преднамеренное
банкротство (ст. 196 УК РФ) Объективная
сторона заключается
в преднамеренном банкротстве, под
которым понимается совершение действий
(бездействия), заведомо влекущих
неспособность юридического лица или
индивидуального предпринимателя в
полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.

Деяние является
уголовно наказуемым только в случае
причинения крупного ущерба.

Субъективная
сторона характеризуется
прямым умыслом, а также личными интересами
или интересами других лиц в случае, если
деяние было совершено индивидуальным
предпринимателем.

Субъект
преступления –
руководитель или учредитель (участник)
юридического лица либо индивидуальный
предприниматель.

Фиктивное
банкротство (ст. 197 УК РФ)

Объективная
сторона –
состоит в фиктивном банкротстве, под
которым понимается заведомо ложное
публичное объявление руководителем
или учредителем (участником) юридического
лица о несостоятельности данного
юридического лица, а равно индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности.

Состав преступления
– материальный.

https://www.youtube.com/watch{q}v=https:accounts.google.comServiceLogin

Субъект
преступления –
руководитель или учредитель (участник)
юридического лица, индивидуальный
предприниматель.

, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector